6月1日上午，我公司股东会第五次会议顺利召开，圆满完成了各项议程。公司董事会成员、监事会成员及股东和股东代表共41人参加了会议，高中俊董事长主持会议。

会议首先由高中俊董事长代表公司董事会作了《2012年度董事会工作报告》；监事会主席李燕萍同志代表监事会作了《2012年度监事会工作报告》；财务资产部副部长马永卫同志向大会汇报了《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算方案》以及《2012年度利润分配方案》。到会的各位股东和股东代表根据五项议题，从有利于公司发展的角度，结合各自工作实际，展开热烈讨论，积极建言献策、发表意见，以举手表决方式批准了五项议题。会议同时选举产生了公司第二届董事会、监事会。新的董事会由高中俊、王社平、周新强、刘建、杜百计组成，其中高中俊担任董事长兼总经理，新的监事会由马军利、吕刚、王都兴组成，其中马军利担任监事会主席。

会议最后，高中俊代表新一届董事会作了重要讲话，他首先对各位股东的信任与支持表示了感谢，并表示新一届董事会将会继续以维护股东权益为最高使命，履行好董事会各项工作职责；其次对上届监事会主席李燕萍同志在过去担任公司党总支书记、监事会主席期间，为公司发展做出的贡献表示了衷心感谢。同时对各位股东提出了殷切期望，希望大家要树立与公司发展荣辱与共的责任意识，以高度的主人翁姿态，关注公司长远发展，共同推进公司各项事业稳步发展。在此基础上，还围绕今后重点工作，讲了以下三点意见：

第一，加强经营是我们永恒的话题，积极拓展经营领域是我们工作的重中之重。当前，国家“十二五”规划已迈入第三个年头，西部大开发战略和关中-天水经济区深入推进，“西咸一体化和西安国际化大都市”加快发展，给我们带来了广阔的市场前景。对此，我们也从自身实际出发，采取了一系列积极的举措，例如在西咸新区建设之初我们为了取得先机，根据公司实际对班子成员进行了具体分工，划分了分管片区，同时对各所也划分了片区，在公司上下共同努力下使我们顺利全面进入了西咸新区市政建设的设计市场。再如这几年来为了拓展市场领域，我们采取联合等方式在地铁设计市场取得了一定份额。正是由于近几年经营措施得力，才使我们在经营收入上连创历史新高，下步要保住这样的发展势头，我认为不但需要在经营方面继续提高水平、强化服务、保住现有市场，更重要的是要抓住以下工作重点：一是在资质申报上要下大力气。不管国家资质审查难度有多大，我们都要想方设法、调动一切积极因素做好资质申报，只有尽快完成资质提升工作，才能有效保证市场领域的拓展，才能保证在激烈的竞争中获取更大的市场份额；二是尽快进入地铁市场。西安地铁开始建设以来，轨道所这几年一直在参与场站等配套工程的设计，西安地铁的建设为我们轨道交通发展提供了绝好的发展机遇，今年轨道所一定要想办法、尽全力，在地铁市场中取得更大份额；三是在拓展经营领域上下大力气。按照五年规划的要求，在继续强化市政设计主业，并以此为支撑的同时，积极开展项目管理、市政小构件研发、桥梁检测等业务，寻求新的经济增长点。同时，也衷心希望我们每一位股东都能充分发挥主观能动性，从公司长远发展的角度考虑，高度重视并积极参与经营，挖掘身边的关系和潜力，为公司的市场经营多提建议、多做贡献。

第二，提高质量是我们发展的根本，重视科研和创新是我们发展的关键。我在多次会议上都讲过质量问题，今天我还是要强调设计质量问题。一直以来虽然我们在设计质量上没有出现重大的问题和事故，但在设计细节、出案图纸质量上也不容乐观，大家对质量的重视程度、自身的质量意识我也不敢恭维。同志们，我认为质量抓不好，就是抓不住企业立足之根，如果大家对质量继续麻木不仁、只抓现成，一旦出现质量事故，那将是影响企业发展的大事，只有质量抓上去了，才能提升我们的品牌和档次，同时效益也会随之提升，所以质量问题应该引起大家的足够重视，在此衷心希望大家一定要从思想深处重视质量，提高质量意识，时刻绷紧质量这根弦，严把质量关口，从源头上杜绝质量问题的发生，同时希望大家要深刻认识到质量的提高是我们长远发展的基础，希望相关部门一定要把提升设计质量作为我们长期的工作重点，抓紧抓好，这是我们长远发展的根本。另外，关于科研和创新问题，也是老生常谈的问题，但是我今天还要讲，从公司来讲我们对科研和创新一直都非常重视，在资金、人力、物力上都给予了很大支持，但在这样良好的环境和氛围之下，我们的技术人员却因为工作忙、任务紧，没有时间和精力搞科研、没有办法静下心来搞创新为理由，对科研和创新工作不重视，致使我们的科研和创新工作成效不佳。我认为我们科研和创新工作成效不显著的主要原因是主观原因，因为搞科研不仅耗费精力而奖金收入少，不如设计效益快，但是大家没有充分认识到科研和创新工作对我们这种设计研究单位长远发展的重要性，也没有认识到科研和创新对个人水平提高的长远意义。在这里，衷心希望大家要从思想深处重视科研和创新工作，务必要把科研和创新摆在更加突出的位置，特别是要重视那些具有实用性、能够推广应用的科研成果，通过科研打造我们的品牌、通过创新树立我们的品牌、通过科研和创新促进我们设计水平的提高，这是我们长远发展的关键。

第三，强化责任是我们今年管理工作的重点，精诚团结、相互理解是我们企业发展的基础。在年初收心会上，我讲了“市场、责任、使命”六个字，今天我还要再强调“责任”二字。“责任”是最基本的职业精神，是最应具备的职业素养，我们拿的工资、享受的待遇、甚至荣誉等等，是工作和岗位赋予我们的，在享受这些的同时，我们也承担着不容推卸的责任，我们要有与之相对应的担当和作为，才对得起我们所拥有的这一切。在我看来，没有做不好的工作，只有不负责任的人。一个有责任心的员工，在工作遇到困难时，就能够主动扑下身子去破解难题、迎难而进，只有有责任心的人，办法总比困难多；与之相反，缺乏责任心的员工，遇到困难不但不主动想办法、想措施解决，有的只是绕道而行，更有甚者将矛盾和问题直接上交领导，这种做法确实是一种不负责任的表现，如果有这种想法和做法的人，怎么能把工作做好。因此，我认为影响工作的因素中责任心是最重要的因素，衷心希望我们每一位股东、每一位员工都能做一名有责任心的人，从思想上重视自己所担当的工作，在工作上强化责任意识，做到相互包容、相互理解，衷心希望大家能够肩并肩、心贴心，共同打造我们富有战斗力和凝聚力的团队，为公司的发展尽心尽责，做好各自的工作，尽到应尽的责任。